第一次股東會(huì)議決議
第一次公司開(kāi)股東會(huì)議，全體股東出席，通過(guò)公司章程設(shè)立董事，監(jiān)事等。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)?lái)第一次股東會(huì)議決議范文，供大家參考!
第一次股東會(huì)議決議范文一
首次股東會(huì)決議XXXX有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東XXX召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉 、 、 、 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 、 、 為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意XX以貨幣出資XX萬(wàn)元，XXX共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
第一次股東會(huì)議決議范文二
XXXX首次股東會(huì)決議XXXX公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在XXXXX(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以XX(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東XXX召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng)： 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
第一次股東會(huì)議決議范文三
第一次股東會(huì)議決議
一、時(shí)間：年十一月十三日
地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議{第一次股東會(huì)決議范本}
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
本次會(huì)議已于年十月二十八日，由***以書(shū)面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。
三、會(huì)議主持人：***(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)
四、會(huì)議決議：(表決事項(xiàng))：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過(guò)公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。
五、會(huì)議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無(wú)，棄權(quán)的無(wú)。
股東簽名：
年十一月十三日
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