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      董事會會議決議書范文3篇

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      董事會會議決議書范文3篇

        董事會是公司治理的核心,董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑。本文是學習啦小編為大家整理的董事會會議決議書范文,僅供參考。

        董事會會議決議書范文篇一:

        會議時間: 年 月 日

        會議地點:

        現(xiàn)任董事會成員:

        出席會議的人員:

        決議事項:

        有限公司董事會第 次

        會議于 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:

        一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

        二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,本公司占其中 %股權(quán),以 形式出資。

        三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是:

        四、聲明:本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。

        董事長: 副董事長: 董事:

        (蓋公章)

        年 月 日

        董事會會議決議書范文篇二:

        (公司名稱)有限公司董事會決議

        (公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人,實際參加會議董事 人,符合××有限公司章程規(guī)定,會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人,采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜,經(jīng)過討論以舉手表決方式,以 票贊成, 票反對,通過了以下決議:

        1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人,采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

        2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務及相干負債重組,以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司,該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

        3.本次資產(chǎn)重組的原則有:

       ?、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn),提高股份公司的贏利能力;

       ?、趧冸x不良資產(chǎn),優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

       ?、鄱沤^同業(yè)競爭,減少關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。

        4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司,作為發(fā)起人認購股。

        5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后,應及時完成注冊手續(xù),早日向中國證監(jiān)會申報材料,以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股,同時在證券交易所上市交易。

        6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人,在本次設(shè)立股份公司過程中,承擔下列權(quán)利和義務:

        ①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

       ?、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

        ③設(shè)立股份公司的費用,在股份公司成立后,由股份公司承擔;如果未能成立的,由本企業(yè)承擔。

        7.由×××,×××……等 人共組成股份公司籌委會,其中委托×××為主任。

        8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

        本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

        出席會議的董事簽名:

        日期

        董事會會議決議書范文篇三:

        一、時間: 年 月 日

        二、地點:

        三、與會董事: 、 、 、 、

        董事會會議應到董事 名,實到董事 名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

        四、議題:關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

        五、決議

        與會董事經(jīng)審議,表決一致通過以下決議:

        1、董事會同意向 萬元,借款期間為一年,

        借款用途為 。

        2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。

        3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施:

        ① ② ③

        董事簽章:

        深圳 公司(公章)

        年 月 日

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